|
 Плани готових дипломних робіт
Номер готової дипломної роботи: 12563
Тема дипломної роботи: Фінансовий мониторінг як інструмент системи
протидії легалізації незаконних доходів
План дипломної:
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні та методичні основи фінансового моніторингу
6
1.1. Сутність і значення фінансового моніторингу в системі протидії
легалізації незаконних доходів 6
1.2. Система та суб'єкти фінансового моніторингу. Уповноважений
орган по здійсненню фінансового моніторингу 20
1.3. Нормативно-правові засади фінансового моніторингу 30
Розділ 2. Організація фінансового моніторингу в ВАТ "Райффайзенбанк
Аваль" 44
2.1. Організаційна структура фінансового моніторингу 44
2.2. Здійснення фінансового моніторингу при проведенні валютно-обмінних
операцій з міжнародних розрахунків. Організація фінансового моніторингу
при відкритті поточних і депозитних рахунків юридичним та фізичним
особам 54
2.3. Організація фінансового моніторингу при проведенні інших операцій
66
Розділ 3. Шляхи та методи удосконалення фінансового моніторингу
77
Список використаних джерел 104
|
Головна 
